Bankaool, una institución financiera señalada en investigaciones internacionales por presunto lavado de dinero, planea abrir al menos tres sucursales en Tijuana. El interés por invertir en esta ciudad ha crecido significativamente, atrayendo tanto a empresas reconocidas como a otras envueltas en controversia.
Una investigación realizada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y medios como El Sol de México y Aristegui Noticias, reveló que algunos directivos de Bankaool estarían relacionados con un esquema financiero llamado “Madre Patria”. Autoridades de Costa Rica interceptaron una llamada en 2023 donde se mencionaba la compra de un banco en México por parte de un grupo familiar de apellido Chaves, señalado por manejar operaciones irregulares a través de criptomonedas.
Aunque la empresa no ha confirmado la fecha de inicio de operaciones en Tijuana, las autoridades municipales, estatales y federales deberán asegurarse de que cumpla con todas las regulaciones necesarias. Esto es clave para proteger a los ciudadanos y evitar que se expongan a posibles riesgos financieros.
